INFORMAZIONI AZIENDA

INDAGO LABS Fraud Intelligence per banche, intermediari finanziari e operatori dei pagamenti Indago Labs è una società italiana specializzata in Fraud Intelligence, AML, Blockchain Intelligence, Digital Asset Risk Management e Cybersecurity, nata come spin-off di Decripto, testata giornalistica indipendente specializzata nell'analisi delle frodi online, delle criptovalute e della criminalità economico-finanziaria. Con sedi operative a Milano e Napoli, Indago Labs affianca banche, intermediari finanziari, PSP, IMEL, fintech, società di pagamento, studi professionali e istituzioni nello sviluppo di strumenti avanzati per la prevenzione delle frodi, la protezione dei patrimoni digitali e la gestione dei nuovi rischi derivanti dall'evoluzione dei sistemi di pagamento. La società è incubata presso Campania NewSteel, incubatore certificato promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza, e nasce dall'incontro tra competenze investigative, ricerca giornalistica, blockchain analytics, cybersecurity e intelligenza artificiale. Il nostro approccio La maggior parte delle attività di AML interviene quando il danno è già avvenuto. L'obiettivo di Indago Labs è spostare il paradigma dalla sola ricostruzione degli eventi alla prevenzione della perdita dei fondi, consentendo agli intermediari finanziari di identificare tempestivamente soggetti, wallet, IBAN, piattaforme e schemi fraudolenti prima che il denaro venga trasferito. Per questo sviluppiamo strumenti di Fraud Intelligence preventiva, integrando dati proprietari, blockchain analytics, adverse media, fonti OSINT e modelli di Intelligenza Artificiale proprietari per trasformare grandi quantità di informazioni in indicatori di rischio immediatamente utilizzabili dai processi operativi. Quando necessario, affianchiamo tali attività con investigazioni specialistiche, ricostruzione dei flussi finanziari e consulenze tecniche successive all'incidente. Soluzioni per il settore finanziario Fraud Prevention Supportiamo banche e intermediari nella prevenzione delle frodi attraverso: identificazione preventiva di wallet e IBAN ad alto rischio; rilevazione di piattaforme fraudolente e investment scam; analisi di mule account; individuazione di schemi di social engineering, phishing, romance scam e pig butchering; analisi reputazionale avanzata di clienti e controparti; identificazione di reti criminali operanti tra sistema bancario e blockchain. L'obiettivo è ridurre il rischio operativo e limitare la perdita dei fondi prima che il pagamento venga eseguito. AML e Financial Crime Intelligence Le nostre soluzioni supportano i processi di compliance attraverso: Customer Risk Intelligence; Enhanced Due Diligence (EDD); adverse media intelligence; monitoraggio di crypto-asset; analisi dei collegamenti tra soggetti, società, wallet e IBAN; valutazione del rischio AML relativo ai digital asset; supporto alle funzioni Compliance, Antiriciclaggio, Fraud Management e Internal Audit. Blockchain Intelligence Indago Labs è specializzata nell'analisi investigativa dei digital asset e delle blockchain pubbliche. Le attività comprendono: tracciamento multi-chain dei flussi; identificazione di wallet ad alto rischio; ricostruzione delle movimentazioni; analisi delle interazioni con exchange centralizzati e decentralizzati; investigazioni su furti di criptovalute; analisi di protocolli DeFi, bridge e stablecoin; supporto tecnico a intermediari finanziari, autorità giudiziarie e studi legali. Multichain Detective Tra le soluzioni proprietarie sviluppate da Indago Labs vi è Multichain Detective, una piattaforma di Blockchain Intelligence progettata per rendere accessibili anche ai non specialisti attività di analisi on-chain normalmente riservate a strumenti altamente tecnici. La piattaforma consente di: effettuare analisi multi-chain; visualizzare rapidamente relazioni tra wallet; ricostruire flussi finanziari; ottenere indicatori di rischio; produrre report investigativi; operare sia in modalità assistita sia in completa autonomia (self-service), attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva. Audit di Smart Contract e Cybersecurity Indago Labs supporta società fintech, emittenti di token e progetti blockchain attraverso: audit di smart contract; revisione del codice sorgente; analisi delle vulnerabilità; security assessment di infrastrutture blockchain; verifica delle architetture applicative; supporto alla definizione delle best practice di sicurezza. Data Intelligence L'azienda sviluppa e mantiene database proprietari dedicati al contrasto delle frodi digitali, costantemente aggiornati tramite attività di ricerca, monitoraggio e analisi. Le informazioni comprendono: wallet blockchain; IBAN associati a fenomeni fraudolenti; piattaforme scam; exchange e servizi crypto; soggetti ad alto rischio; indicatori reputazionali; adverse media; relazioni tra persone, società e infrastrutture digitali. I dati possono essere integrati tramite API oppure utilizzati nell'ambito di servizi di consulenza specialistica. Intelligenza Artificiale L'intera piattaforma tecnologica di Indago Labs è supportata da strumenti proprietari di Artificial Intelligence, sviluppati per accelerare l'analisi investigativa, automatizzare la raccolta delle informazioni, individuare connessioni non immediatamente visibili e produrre indicatori di rischio ad alto valore aggiunto. L'Intelligenza Artificiale rappresenta un supporto alle attività degli analisti, aumentando velocità, accuratezza e capacità di correlazione senza sostituire il giudizio umano. Formazione specialistica Indago Labs svolge inoltre attività di formazione avanzata rivolta a banche, intermediari finanziari, professionisti e istituzioni sui temi di: antiriciclaggio; fraud prevention; blockchain investigation; crypto-assets; cybersecurity; digital forensics; criminalità economico-finanziaria. I professionisti della società vantano una consolidata esperienza nella progettazione e nell'erogazione di percorsi formativi specialistici destinati a istituzioni pubbliche, tra cui la Guardia di Finanza, oltre a collaborazioni con organismi impegnati nel contrasto alla criminalità economica e organizzata. Un partner per la nuova generazione di rischi finanziari L'evoluzione dei pagamenti digitali, dei crypto-asset e dell'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il panorama delle frodi finanziarie. Indago Labs mette a disposizione del settore finanziario competenze multidisciplinari, tecnologie proprietarie e un patrimonio informativo costruito attraverso anni di attività verticale nel contrasto alle frodi online, offrendo un supporto concreto nella prevenzione, nell'analisi e nella gestione dei rischi emergenti. L'obiettivo è consentire agli operatori finanziari di passare da un approccio reattivo a un modello di Fraud Intelligence preventiva, nel quale dati, tecnologia e competenze lavorano insieme per proteggere clienti, patrimoni e infrastrutture di pagamento.