MARIA LUISA CARDINI

CRIF - Fraud Prevention & Compliance Solutions - Senior Account Manager

Maria Luisa Cardini è Senior Account Manager specialista per le soluzioni di CRIF Fraud Prevention & Compliance Solutions, e gestisce le tematiche di prevenzione frodi, verifica dell’identità e antiriciclaggio. Laureata in Scienze Statistiche all’Università di Bologna, opera in Crif dal 1999. Dal 2004 si occupa di prevenzione frodi, dapprima maturando esperienze in altri paesi europei, e in seguito come responsabile per l’Italia. Partecipa al tavolo di lavoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il progetto Scipafi (le banche dati istituzionali aperte ai fini delle verifiche antifrode) e al Committe di Cetif per Digital Banking. Promuove la realizzazione di attività di approfondimento e networking rivolte ai fraud manager e alle funzioni antiriciclaggio, quali workshop, forum, analisi di approfondimento dei fenomeni, attività di aggiornamento e training, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia della prevenzione frodi e fornire strumenti di supporto per la compliance antiriciclaggio.

Dal 2014 coordina la proposizione di soluzioni antifrode e antiriciclaggio anche verso i mercati telco e assicurazioni. Le più recenti attività sono rivolte inoltre a progetti di easy onboarding con focus su processi di verifica digitale dell’identità e progetti di data quality su Anagrafe per banche e compagnie assicurative.

 


Conferenze

Data Conferenza
23-11-2017 alle 15:30 Dalla multicanalità all'omnicanalità con la leva Mobile